姐妹花 新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司对于“新23转债”预测自尊转股价钱修正条件的领导性公告
发布日期：2024-08-10 07:11 点击次数：136
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-060
债券代码：113675 债券简称：新 23 转债
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
对于“新 23 转债”预测自尊转股价钱修正条件
的领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何空虚记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其实质的竟然性、准确性和完满性承担法律背负。
一、可转债刊行上市无意
（一）说明中国证券监督处理委员会《对于容许江苏新泉汽车饰件股份有限
公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1601 号），
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不
特定对象刊行 1，160 万张可调治公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，刊行总
额 11.60 亿元。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。债券期限为 2023 年 8 月 11 日至 2029
年 8 月 10 日。
（二）经上海证券走动所自律监管决定书[2023]202 号文容许，公司刊行的
券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
（三）说明关联设施和公司《向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“新 23 转债”自 2024
年 2 月 19 日起可调治为本公司股份，转股期限为 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8
月 10 日。开动转股价钱为 51.35 元/股，公司于 2024 年 6 月 27 日实施 2023 年年
度利润分派决议，“新 23 转债”转股价钱由 51.35 元/股调治为 51.05 元/股。最
新转股价钱为 51.05 元/股。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意三十个聚积走动日中至少十五个
走动日收盘价钱低于当期转股价钱 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决议并提交公司鞭策大会表决，该决议须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分
之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的鞭策
应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个走动日公司
股票走动均价和前一走动日的公司股票走动均价，同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的走动日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的走动日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会、上海证券走动所指定的上
市公司信息久了媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），动手收复
转股苦求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的期间从 2024 年 7 月 24 日起算，在 2024 年 7
月 24 日至 2024 年 8 月 8 日历间，公司股票已有十个走动日的收盘价低于当期转
股价钱的 80%（即 40.84 元/股），存在触发“新 23 转债”转股价钱向下修正条
件的可能性。若明天聚积十八个走动日内有五个走动日公司股票价钱持续自尊相
关条件的，将可能触发“新 23 转债”的转股价钱修正条目。
三、风险领导
公司将说明《召募讲明书》的商定和相关法律法例要求，于触发“新 23 转
债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息久了义
务。
敬请宏大投资者关心公司后续公告，谨防投资风险。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
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